吉冈精密:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事 会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的议案》，决定在 董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由章炎、张玉霞、孙文龙三名成 员组成，其中章炎、孙文龙为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。 主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士章炎担任，审计委员会成员符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司未召开审计委员会会议。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定，无锡吉冈精密科技股份有限公 ...