康农种业:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2024-058 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高 ...