明阳科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-060 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公 告编号：2024-064。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法 ...