国子软件:董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公 ...