上港集团:上港集团独立董事工作制度（2024年4月修订）

上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 1 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委 员会"）。提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求和任职资格 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...