皖维高新:皖维高新2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临 2024-037 安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会 议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股 份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | 议案序号 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | | | | 会议有效表决 | | | | | 权的比例（%） | | | ...