永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

（二）2023 年 4 月 26 日，召开会议审议了：1．《2022 年度董事会审计委员 会履职报告》；2．《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；3．《关于和信会计 师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》；4．《关于 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 5．《关于会计政策变更的议案》；6．《2022 年年度报告》；7．《2023 年第一季度 报告》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。 永泰能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦 ...