天坛生物:天坛生物第九届董事会第十次会议决议公告

第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-022 北京天坛生物制品股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任副总经理张翼先生担任公司董事会秘书职务，不再担任首席合规官 职务，任期至第九届高管人员换届。（简历附后） 本议案已经董事会提名委员会事前认可。经董事会提名委员会审查，张翼先 生已取得上海证 ...