中闽能源:中闽能源关于董事辞职及补选董事的公告

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-042 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨艳女士、 张天敏先生提交的书面辞职报告，杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年 龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 杨艳女士、张天敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 7 名。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股 ...