圆通速递:圆通速递股份有限公司2023年度董事局审计委员会履职情况报告

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定以及公司《董 事局审计委员会工作规则》的有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第九次会议，对第十一届董事局审计委员会 成员进行了调整，董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由董事局主席 喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董 事局任期届满之日止。 调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下： 调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。 调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： ...