国电南自:国电南自第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-017 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 7 名，董事李延群先生、独立董事黄学良先生以视频接入方式出 席会议。 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见上海证券交易所网 ...