羚锐制药:羚锐制药第九届董事会第七次会议决议公告

河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在河 南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议 应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号： 2024-012 号 详见上海证券交易 ...