三峡新材:审计委员会2023年履职报告

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内 部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会于2023年6月22日任期届 满，2023年5月18日经公司2022年年度股东大会选举成立公 司第十一届董事会，同日公司第十一届董事会第一次会议审 议通过设立第十一届董事会审计委员会。第十一届董事会审 计委员会由五名委员组成，分别是独立董事刘新发先生、郭 础宏先生、江晓丹先生及董事张金奎先生、许泽伟先生，召 集人由具备会计专业背景的刘新发先生担任。2023年12月20 日，公司董事会提前换届，经公司2023年第一次临时股东大 会选举成立公司第十二届董事会。2023年12月21日经 ...