盘江股份:盘江股份第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-037 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第五次临时会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 朱家道先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万 千瓦级光伏基地项目三期的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-038）。 会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关 岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目三期，额定装机容量 40 万千瓦，建设安 装容量 ...