海澜之家:海澜之家集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2024-049 海澜之家集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，顾东升先生、陈磊先生因工作原因无法出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议 室 (三) ...