国电南瑞:国电南瑞董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年修订）

国电南瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三 分之一以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...