国电南瑞:国电南瑞关于日常关联交易的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-017 国电南瑞科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会 议的 7 名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）回 避表决，该预案 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 2、公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关 于日常关联交易的预案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的 日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法 有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形，同意将此 ...