国电南瑞:国电南瑞董事会议事规则（2024年修订）

国电南瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工 作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护公司利益，保障董事会会议程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》等监管法律、法规和规章以及《国电南瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 第二章 董事会职权和授权 第四条 董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内 行使决策权。 第五条 董事会行使《公司章程》规定的下列职权 ...