安泰集团:安泰集团第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本次会议第二项议案关联董事王风斌回避表决，该项议案以六票同意、零票 弃权、零票反对的表决结果审议通过，其余议案均以七票同意、零票弃权、零票 反对的表决结果审议通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司继续开展焦炭受托加工业务的议案》，详见公司同日 披露的临 2024-045 号公告； 二、审议通过《关于延长公司与关联方解决关联交易承诺履行期限的议案》， 详见公司同日披露的临 2024-046 号公告； 三、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 10 月31 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》。 山西安泰集团股份有限公司 第十一届董事会二○二四年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会二○二四年 第六次临时会议于 2024 年 10 月 15 日以现场与通讯召开相结合 ...