中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-007 中金黄金股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次会议通知于 2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事会主席孙洁女士因为 公务未能参加会议，授权委托监事陈羽女士代其行使职权。经半数以上监事推举， 会议由监事陈羽女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票， 弃权0票，通过率100%。 （二）通过了《2023年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票， 弃权0票，通过率100%。 （三）通过了《2023年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票 ...