中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知 于2024年4月16日以邮件和送达方式发出，会议于2024年4月25日在北京以现场表 决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事7人。独立董事张跃先生、董 事李铁南女士因公务不能参加会议，分别授权委托独立董事谢文政先生、董事贺 小庆先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2024-006 中金黄金股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （六）通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。表决结果：赞 成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 ...