烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2023年度审计委员会履职报告

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会进行了董事会换 届，选举产生了公司第九届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议选举产生了公司第九届董事会审计委 员会委员。公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄 元、王宗军、胡川以及非独立董事王维华、肖希，其中主任委员由会计专业人士 王雄元先生担任。 二、审计委员会 2023 年履职情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会 议。审计委员会会议召开情况如下： | ...