亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日 因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席何瑷女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工 ...