国睿科技:国睿科技股份有限公司董事会战略投资与预算委员会议事规则（2024年4月修订）

国睿科技股份有限公司 董事会战略投资与预算委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应国睿科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，提 升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，提高重大投资决策的科学性和 决策质量，根据《公司法》、最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月）》、《公司章程》等 有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略投资与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略投资与预算委员会提供相应的工作条件，管理层及相 关部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责战略投资与预算委员会的工作联络、会议组 织、会议材料准备和档案管理等日常工作，负责公司战略规划、ESG 管理、投资、 预算的相关部门负责配合提供战略投资与预算委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员和组成 第五条 战略投资与预算委员会由 3 名或以上成员组成，由董事会在董事会 ...