申达股份:申达股份第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-035 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 主要内容：补选举曾玮女士为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第 十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会 表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 （二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案 主要内容：补选曾玮女士为 ...