上实发展:上实发展第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-30 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知 各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实 际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审 议并通过了以下议案： 1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董 事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 董事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设 开发有限公司（以下简称"新地标公司"）提供的财务资助金额为 650 万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金 ...