上实发展:上实发展第九届董事会第十三次会议决议公告

1、《公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商 变更登记的议案》； 该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审 议通过。 公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其 指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公 司股东会审议。 具体内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-43）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-42 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 12 日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合 ...