新潮能源:董事会审计委员会工作细则（2024年4月）

山东新潮能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占两名，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事 会批准。 第六条 审计委员会任期与 ...