新天绿能:新天绿能第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-027 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次临 时会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安 ...