中铝国际:中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-046 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 15 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表 决人数 9 人。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会 议、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。 表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票， 关联董事张德成、杨旭回避表决。 上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限 ...