西部矿业:西部矿业关于独立董事辞职的公告

邸新宁先生的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，邸新宁先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，邸新宁先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关 专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-045 西部矿业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于近日收到独立董事邸新宁先生提交的书面辞职报告，邸新宁先 生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司薪 酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会、提名委员会和审计与内控委员会委 员职务。辞职后，邸新宁先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，邸新宁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对邸新宁先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发 ...