陕西煤业:审计委员会履职报告

陕西煤业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》和《董事会审计委 员会议事规则》的有关规定，陕西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责 的原则，认真审慎地履行审计监督职责，现就 2023 年度公司董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由姜智敏（主任委 员）、王秋麟、李向东 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 （一）2023 年 4 月 14 日，陕西煤业股份有限公司第三届董 事会审计委员会以通讯表决方式召开 2023 年第一次会议，经审 议，审计委员会形成如下审核意见： 1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 审计委员会认为：公司编制的 2022 年度财务决算报告符合 有关法律法规、《公司章程》 ...