三星医疗:三星医疗第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-046 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www. ...