天成自控:天成自控第五届董事会第十次会议决议公告

第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-057 浙江天成自控股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议书 面通知于 2024 年 7 月 13 日发出，会议于 2024 年 7 月 19 日上午在浙江省天台 县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其 中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司2024年7月 ...