恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年 10 月王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务，辞去前述职务后， 王伟先生继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的相 关规定，为增补公司董事会审计委员会委员，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举江俊杰先生为公 司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵 息女士、非独立董事王伟先生和独立董事高立里先生三名成员组成，主任委员由 会计专业人士赵息女士担任。 恒银金融科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等的规定和要求 ...