恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-005 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信、书面的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江浩然先生、独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通 讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2023 年公司董事会 ...