宝立食品:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤勉 尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2023 年年度报告》。 报告期内，公司第一届董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由第 一届董事会审计委员会 3 名董事连任。 二、审计委员会会议召开情况 | ...