五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因原董事郭德贵先生、张小燕女士连续任职公司独立董事职务已满六年，将 不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会选举潘煜双女士、吴勇敏先生为公司独立董 事，并于同日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第九届 董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会委员调整为潘煜双女士、吴勇敏先 生和魏荣明先生。 截至本报告出具日，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生以及非独立董事魏荣明先生，其中主任委员由 会计专业人士潘煜双女士担任。审计委员会成员基本信息 ...