五芳斋:2023年度独立董事述职报告（张娟-已离任）

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年12月11日，因本人个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。鉴 于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生 效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事职责。2024年1月16日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，完成了公司独立董事的更换，选举产生了公司第九 届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （张娟） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》 ...