应流股份:应流股份第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-011 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议 ...