立霸股份:第九届监事会第二次会议决议公告

江苏立霸实业股份有限公司 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-015 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人, 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。会议由监事会主席黄智女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经 ...