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东尼电子:董事会专门委员会议事规则(2024年4月修订)
603595Tony Tech(603595)2024-04-26 12:41

浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力, 健全公司内部控制制度,完善公司内部控制程序,根据公司股东大会决议,公司董事会 设立浙江东尼电子股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江东尼电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定,制订本议事规则。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权,不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定,该项决议无效;审计委员会决 ...