东尼电子:东尼电子董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：公 证天业出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意公证天 业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司《关于重大合同的进展公告》 信息披露不及时，于 2024 年 2 月收到浙江证监局对公司及董事长、总经理、董 事会秘书出具的警示函，及上海证券交易所对公司及董事长、总经理、董事会秘 书予以监管警示的决定。针对上述问题东尼电子已如 ...