再升科技:再升科技第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过 一、董事会召开情况： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达 ...