再升科技:再升科技第五届董事会第十一次会议决议

1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董事 会第十一次会议通知于 2024年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出,会议于 2024年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长郭茂先生召集和主持。会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 4、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:8 票同意, ...