锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-005 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...