晶华新材:晶华新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-036 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十四条 股东大会是公司的权力机 | | 机构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： ...