健友股份:健友股份关于修订公司治理制度的公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《董事会提名委员会工作细则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限： | 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | （一）根据公司经营活动情况，资产 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高级 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构成向 | 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 董事会提出建议； | 核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选 | （一）提名或任免董事； | | 择标准和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事、高级管 | （三）法律法规、上交所相关规 ...