健友股份:健友股份关联交易决策制度（2024年4月修订）

南京健友生化制药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及公司章程的 规定，制定本关联交易决策制度。 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限 和程序，规定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体 股东利益，处理关联交易活动的行为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公平、公开、平等、自愿的原则； （二）诚实信用的原则； （三）遵循市场定价原则； （四）回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联 人，在股东大会上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与 关联人有任何利害关系的董事，应当回避表决； （五）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第四条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵 循： （三）本制度所列公司关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织） ...