东宏股份:东宏股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 20 日召开， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》等议案； 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情 况向董事会作如下报告： 报告期内，审计委员会认 ...